Garantizamos un manejo rápido y discreto de todas sus tareas de negocios. Nuestro equipo de empleados altamente cualificados está disponible día y noche - porque su satisfacción es nuestra mayor prioridad.

 DOSSIER SERVICIOS

1.- . Lobaral.

Es el entorno más problemático en el terreno de las relaciones privadas, y pos sus especiales características precisa de una resolución de los conflictos con la debida discreción y eficacia, puesto que la relación contractual entre empresario y trabajador suele resultar frágil y no está exenta de tentaciones que provoquen su quebrantamiento con resultados dañinos para ambos.

La problemática laboral empieza incluso antes de la contratación, y toda empresa precisa obtener información acerca de los posibles candidatos. Para ello se elaboran Informes Pre laborales, de apoyo a la hora de realizar un proceso de selección de personal, que incluyen la verificación de os ‘curriculum vitae’ y la toma de referencias en empresas anteriores.

Otro servicio a destacar lo constituyen los Informes de Captación, en los cuales se ofrece la mediación a la hora de contactar o hacer llegar ofertas de empleo a técnicos o ejecutivos en activo en otras entidades con la máxima reserva
 

Entre los más demandados se encuentran los típicos informes referentes al absentismo laboral, incapacidades temporales (control de I.T.) y por robo y extravío de materiales.
Se ha de manifestar también la importancia actual del control sobre aquellos empleados que pueden resultar conflictivos por su conducta inadecuada, efectuado mediante investigaciones internas (sobre directivos) y externas (a trabajadores), puesto que el correcto comportamiento y su fidelidad son factores determinantes que repercuten en mantener la estabilidad de una empresa.

Resumiendo algunas de las innumerables actuaciones que podrían llevarse a cabo en este campo con el fin de detectar anomalías en el desarrollo de la actividad laboral, podemos citar el incumplimiento de los horarios establecidos, faltas de asistencia a cursos formativos, escasa productividad de empleados, bajas fingidas por simulación de enfermedad o accidente, identificación selectiva de personas implicadas en conflictos laborales o actos de corrupción, detección de toxicomanías y comportamientos sospechosos, ausencia de motivación en el personal directivo y posibles contactos con la competencia, percepción de comisiones no regladas o ilegales, duplicidad de empleos, control de productos en almacenes, verificación de rutas de transportistas, veracidad en la cantidad y calidad de las visitas efectuadas por comerciales, etc. .

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                                                                                     2. Familiar

Las relaciones familiares imponen reglas de convivencia complejas que generan múltiples situaciones comprometidas, pudiendo ocasionar una gran variedad de investigaciones diferentes. La actuación de un detective privado puede solucionar problemas que enturbian o amenazan la estabilidad familiar y ayudar a prevenir o solventar cuestiones que provocan dudas o desconfianza.

Son comunes los encargos referentes a antecedentes prematrimoniales (morales y familiares, situación social y económica, comprobación de expedientes académicos y actividad laboral...). También suelen solicitarse informes relativos a constatar conductas desviadas por parte de cónyuges (infidelidades y comportamientos inmorales, drogadicción, ludopatía, alcoholismo prostitución, abandono del hogar ...), ascendientes, o de los propios hijos (fugas, acoso escolar, vida social y afectiva, compañías habituales, control de hábitos y aficiones, lugares frecuentados ...); así como de personas relacionadas con la vida cotidiana de la familia en su propio hogar, como el servicio doméstico (información sobre empleadores anteriores, desaparición de objetos o dinero) o cuidadores de menores y personas   (por abandono, maltrato o insuficiente cuidado). Otras materias de investigación también solicitadas son la localización de familiares, o la verificación del patrimonio real para ejecutar el reparto de herencias, así como análisis de testamentos irregulares o sospechosos y autentificación/falsificación de documentos manuscritos.

Como delito semipúblico (y tras la interposición de la obligatoria denuncia por parte de la persona afectada), los detectives privados se encuentran habilitados para aportar pruebas referentes al abandono material de la familia y el impago de pensiones. Se diferencian dos tipos de omisión: el no cumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar; y la no prestación de la asistencia legalmente establecida para el sustento de los descendientes, ascendientes o cónyuge, siempre que se hallen necesitados.

Por último, destacamos que la actuación de un investigador privado puede resultar muy beneficiosa para distintas actuaciones en torno al estudio de derechos patrimoniales, filiaciones maternas/paternas y la aportación de datos para el cobro de pensiones y otros beneficios sociales.

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                                                                                       3. Conyugal

El proceso del divorcio puede suponer un trauma doloroso, pero actualmente se concibe como la consecuencia lógica y mejor solución a la crisis generada durante la convivencia marital.
Además de expresar la voluntad de disolver el matrimonio, habrá que atender tanto a las relaciones con los hijos (es necesario otorgar la patria potestad, regular la guardia y custodia y el régimen de visitas de hijos menores de edad y/o dependientes, y acordar el importe en concepto de pensiones alimenticias) como al reparto del patrimonio (se debe pactar qué hacer con respecto a los bienes comunes, valorando las diversas opciones de que uno de los cónyuges haga uso de ellos sin modificar la propiedad o bien de liquidar totalmente el régimen económico matrimonial).

Por ello, se reciben muchas solicitudes sobre obtención de pruebas para conseguir una situación beneficiosa en las demandas de divorcio o separación de bienes. Cuando las personas ya se encuentran divorciadas suelen contratar servicios que les permitan solicitar la modificación de medidas económicas. Ejemplos de servicios en este campo pueden derivarse de: a) la ocultación de ingresos (se investiga el uso, disfrute o aprovechamiento económico por uno de los cónyuges del patrimonio familiar y se constata su estilo o nivel de vida y su actividad laboral; b) reclamación de manutención (por parte de padres o hijos mayores de edad emancipados o para el sustento de menores, puesto que los padres son responsables de la manutención de sus hijos siempre que no tengan independencia económica, que no se encuentren trabajando y que puedan demostrar el aprovechamiento en sus estudios); y c) la economía sumergida (establecimiento de bienes reales, sueldos y actividades remuneradas) con el fin de reclamar los pagos de pensiones compensatorias.

Otras fuentes de conflictos derivan de la presunta idoneidad de la parte que consigue la custodia de los hijos (encargada de su crianza y educación) y del grado de cumplimiento del régimen de visitas. Se procura la obtención de pruebas diversas en relación con revisiones de medidas cautelares, convivencias con personas ajenas al núcleo familiar y factores que inhabilitan al progenitor para ejercer el cuidado de sus hijos (como incapacidad mental, alcoholismo crónico, falta de cuidado, excesiva permisividad, maltrato, o cualquier motivo que les ponga en peligro).

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                                                                                             4. Económico

El derecho a la propiedad privada conlleva en sí mismo la aceptación de que tarde o temprano es probable que nos enfrentemos a algún tipo de proceso judicial, puesto que surgirán problemas con respecto a las relaciones contractuales o la conservación del propio patrimonio.

Servicios típicos son los referentes a la Ley de Arrendamientos Urbanos, tales como la comprobación de si los arrendatarios de las fincas objeto de investigación cumplen con la legalidad, si disponen de segundas viviendas o si destinan la finca rústica, urbana o local comercial objeto del arrendamiento a los fines previstos en el contrato. También se verifica el no uso de la propiedad, la realización de obras y la ocultación de reforma interior. Además, se investigan las cesiones a otras personas, los subarriendos no autorizados, traspasos encubiertos y subrogaciones.
Asesorar en todo tipo de inversiones es una de las principales labores que realizan los detectives en el terreno financiero. Así, comprueban y completan la información de acceso público y averiguan todas las características de la empresa con la que desea entablar relaciones: Los bienes y plantilla que posee, si pesan sobre ella embargos o hipotecas, si se encuentra en suspensión de pagos o si se halla al corriente en sus impuestos. Puede ser útil también obtener una valoración exhaustiva del patrimonio que sus socios o clientes pretendan utilizar como aval en transacciones comerciales mediante sus titularidades, tasación a valor de mercado y verificaciones a pie de calle, adjuntando antecedentes de morosidad y estudio de sus capacidades técnicas y profesionales. Se confeccionan en estos casos informes centrados en su solvencia y responsabilidad económica frente a terceros, reseñando sus participaciones accionariales en distintas sociedades.

Muy requeridos por particulares son los informes concernientes a impagos y solvencias económicas fingidas (referentes tanto a antiguos clientes como a la localización de nuevos deudores), y búsquedas de documentos mercantiles y bienes o derechos susceptibles de embargo.

Suelen realizarse asimismo investigaciones relativas a alzamientos y quiebras simuladas con interés fraudulento cuando la intención del acreedor es recuperar al menos parte del capital invertido, ya que sin constatación de este hecho difícilmente suelen culminarse con negociaciones fructíferas.

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                                                                                   5. Mercantil

La información supone la herramienta estratégica más eficaz para evaluar la toma de decisiones correctas, controlar riesgos financieros y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. Les ofrecemos investigaciones enfocadas a descubrir y evitar abusos de sus propios empleados en las Áreas de Gestión, Recursos Humanos, Comercial, Financiera y Propiedad Industrial e Intelectual; así como servicios destinados a defender sus intereses ante empresas rivales. Comunes son las consultas relativas a la competencia desleal, fugas de información, intrusismo profesional, el control de franquicias y la vigilancia sobre trabajadores autónomos cuyo domicilio social sea conocido.

* DOSSIER INFORMATIVO (documentación para consulta, sin valor probatorio):
- Empresa: Incluye datos para su identificación e información sobre cargos y vinculaciones
(con especial referencia a su administrador/accionista principal), situación financiera e incidencias.
- Autónomo: Expone información general sobre la persona investigada con respecto a su sector
laboral, experiencia comercial e impagos. Aporta copia de actos publicados en el B.O.R.M.E.

* INFORME PREJUDICIAL (incluye 1 jornada de vigilancia o seguimiento y ratificación judicial):
- Empresa: Investigación en el ámbito patrimonial y verificación ‘in situ’ de su actividad.
Detalla información relevante sobre el funcionamiento de la empresa. Adjunta copias de la hoja registral, del depósito anual de cuentas y consulta al Índice de la Propiedad con dos verificaciones.
- Autónomo: Muestra de forma ampliada aspectos relacionados tanto con la actividad como con el patrimonio personal. Información financiera y judicial. Consulta ficheros R.A.I. y ASNEF. Dos verificaciones registrales, valoración por mercado de inmueble residencial e informe de vehículo.

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                                                                        Delitos privados y semipúblicos

Según se recoge en el artículo 48 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, los detectives“ privados podrán realizar averiguaciones y obtener información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.”
Delitos privados se consideran actualmente solo dos, denominados “delitos contra el honor”:
- la calumnia, que consiste en atribuir o imputar a una persona palabras o actos constituyentes de delitos de manera falsa con el objetivo de causarle un daño a su reputación; y
- la injuria, que es un delito basado en expresiones o acciones realizadas para crear la deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona (ofender e insultar con palabras o hechos).
En ambos casos es imprescindible que se presente querella por parte de la persona ofendida, que podrá eximir al responsable con su perdón. El Ministerio Fiscal no interviene en delitos privados.
Delitos semipúblicos, que abarcan gran cantidad de conductas, y se engloban en:
- delitos contra la intimidad y descubrimiento y revelación de secretos (apoderamiento de documentos, interceptación de comunicaciones, vulneración de la intimidad de datos personales, acceso ilícito a sistemas informáticos, descubrimiento/captación de imágenes y posterior difusión).
- delitos relativos a la manipulación genética (reproducción asistida sin consentimiento).
- abandono material de familia e impago de pensiones (ya comentados anteriormente).
- relativos al mercado y los consumidores (desabastecimiento, facturación ilícita ...).
- delitos societarios (imposición de acuerdos abusivos, obstrucción a tareas inspectoras, etc.)
- delitos contra la libertad e indemnidad sexual: agresiones, abuso y acoso (exhibicionismo).
- delito de daños por imprudencia: solo afecta al detrimento patrimonial (incluye propiedad
industrial e intelectual, daños a vehículos, viviendas, comercios o mobiliario urbano).
- faltas leves: amenazas con armas u otros objetos peligrosos y amenazas, coacciones, injurias o vejaciones injustas (amenazas en Internet, bullying, acoso laboral o mobbing y malos tratos).
Precisan de una denuncia previa del agraviado (o de su representante legal cuando sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida). Podrá actuar de oficio el Ministerio Fiscal.